ANALITYK AML – PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Godło narodowe
ANALITYK AML – PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

O STUDIACH

Studia Podyplomowe Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tematyki przeciwdziałania występowaniu niepożądanych praktyk w obrocie bankowym, zarówno legalnym, jak i posiadającym znamiona przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, na gruncie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych. Program odpowiada na potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego, został on przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych (Nordea, mBank, EY, Euroclear). Stąd też  jedna trzecia zajęć o charakterze praktycznym (m.in. warsztaty) będzie prowadzona przez praktyków.

 

CELE STUDIÓW

Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” jest doskonalenie zawodowe osób pracujących lub podejmujących pracę w sektorze bankowym w działach AML&Compliance, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w sektorze finansowym.

ATUTY STUDIÓW

W ramach studiów podyplomowych słuchaczom zostanie przekazane kompendium wiedzy na temat funkcjonowania sektora bankowego, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym. Słuchacze zapoznają się zatem nie tylko z regulacjami prawnymi, ale również z elementami zarządzania, rachunkowości oraz mechanizmami funkcjonującymi w praktyce banków i innych instytucji finansowych. Udział wykładowców mających doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności bankowych oraz realizacji zobowiązań nakładanych przez ustawodawcę krajowego oraz europejskiego.

NASI PARTNERZY

PARTNER STRATEGICZNY

  • ABSL Partner StrategicznyABSL Partner Strategiczny

PARTNERZY BIZNESOWI

EY_Partner_BiznesowyLogo EY
mBank - Partner BiznesowyLogo mbank
Nordea - Partner BiznesowyLogo Nordea

PROGRAM STUDIÓW

1. Moduł  – Zagadnienia wprowadzające (50 godz.)

  • Wprowadzenie do tematyki AML
  • Źródła prawa
  • Formy działania przedsiębiorców
  • Podstawy prawa umów w obrocie bankowym
  • Podstawy prawa bankowego publicznego
  • Podstawy prawa bankowego prywatnego
  • Elektroniczne systemy bankowe
  • Tajemnica bankowa
  • Elementy prawa dewizowego
  • Współpraca i wymiana informacji z organami zewnętrznymi
  • Ochrona danych osobowych
  • Podstawy sprawozdawczości finansowej
  • Przestępstwa bazowe dla prania pieniędzy

2. Moduł – Regulacje i standardy AML (16 godz.)

  • AML/CFT – regulacje międzynarodowe
  • AML/CFT – regulacje unijne
  • AML/CFT – regulacje krajowe
  • AML Package – projektowane zmiany w obszarze AML
  • Rynek kryptowalut

3. Moduł – Proces KNOW YOUR CLIENT (24 godz.)

  • Wprowadzenie do procesu KYC
  • Czynniki ryzyka w obszarze KYC
  • Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka klienta
  • Identyfikacja i weryfikacja klienta
  • Klient PEP
  • Okresowa kontrola danych
  • Narzędzia informatyczne w procesie KYC
  • Warsztaty – case study

4. Moduł – Analiza i monitorowanie transakcji (24 godz.)

  • Bieżące monitorowania stosunków gospodarczych klienta
  • Ocena ryzyka, czynniki ryzyka oraz symptomy transakcji podejrzanych w obszarze monitorowania transakcji
  • Proces analizy transakcji
  • Narzędzia informatyczne wspierające proces monitorowania transakcji
  • Warsztaty – case study

5. Moduł – Sankcje (18 godz.)

  • Sankcje w prawie międzynarodowym i europejskim
  • Polskie uregulowania sankcyjne
  • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
  • Monitorowanie transakcji klientów pod kątem sankcji
  • System kontroli wewnętrznej
  • Warsztaty – case study

REKRUTACJA I ORGANIZACJA STUDIÓW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2025 roku uruchomiona została rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych Analityk AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, która będzie prowadzona w roku akademickim 2025/2026.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Rozpoczęcie rekrutacji: 12 czerwca 2025 r.

Kandydaci na studia podyplomowe „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, po podpisaniu umowy, do wyczerpania limitu miejsc (60).

Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata/inżyniera (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  • poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub jego odpisu wydanego przez uczelnię - oryginał przedstawia się wyłącznie do wglądu,
  • podanie o przyjęcie na studia :: POBIERZ
  • kwestionariusz osobowy :: POBIERZ
  • zaakceptowaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych  dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe (Kandydat)  :: POBIERZ
  • zaakceptowaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych  dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe (Słuchacz) :: POBIERZ
  • potwierdzenie zapłaty opłaty rekrutacyjnej

 

Opłata rekrutacyjna

W roku akademickim 2025/2026 opłata rekrutacyjna za udział w studiach podyplomowych wynosi 85 zł

Opłaty należy dokonywać na poniższy nr konta:

Uniwersytet Łódzki,  Wydział Prawa i Administracji

Bank Pekao nr 42 1240 3028 1111 0010 2943 5358

z dopiskiem: opłata rekrutacyjna - studia podyplomowe AML /imię i nazwisko Kandydata/

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku nieuruchomienia się studiów.

 

Dokumenty można składać:

  • osobiście - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
  • drogą pocztową na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, z dopiskiem Analityk AML
  • drogą e-mailową na adres: [email protected]

 

Czas trwania: 2 semestry. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są od październka do czerwca

Liczba godzin dydaktycznych: 134 (1 godzina dydaktyczna = 45 minut zegarowych)

Liczba zjazdów: 16 (piątek-sobota)

Zajęcia w trybie zdalnym, prowadzone za pomocą aplikacji MS Teams

Zajęcia (jak i egzamin końcowy) odbywają się w trybie zdalnym (aplikacja MS Teams). 

Opłata za studia wynosi 7.500 zł.

Wnoszona jest na indywidualny numer konta bankowego przekazywany w decyzji o zakwalifikowaniu Kandydata na studia.

Materiały uzupełniające do zajęć:

- prof. Krzysztof Skotnicki :: POBIERZ

- dr Filip Nowak :: POBIERZ :: POBIERZ

- Michał Żebrowski / Aleksandra Budzyńska :: POBIERZ

- dr Łukasz Pajor :: POBIERZ :: POBIERZ :: POBIERZ

- Patrycja Kostecka :: POBIERZ

- Marzena Sokołowska :: POBIERZ

- dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ :: POBIERZ

- Michał Wrona :: POBIERZ

- Michał Kotarski-Gałaj :: POBIERZ :: POBIERZ

- dr Jarosław Olesiak :: POBIERZ :: POBIERZ :: POBIERZ

- Wiktoria Koziorowska :: POBIERZ

- Anna Zięba-Filipek/Ewa Lewicka :: POBIERZ

-  Aleksandra Władzińska, Martin David  :: POBIERZ

- Patrycja Kostecka :: POBIERZ

- Sławomir Bryl  :: POBIERZ

- Aleksandra Budzyńska, Olga Gliwa  :: POBIERZ

- Michał Bardzki  :: POBIERZ

- prof. Joanna Połatyńska :: POBIERZ

- dr Mateusz Piątkowski :: POBIERZ

- Karolina Jeż :: POBIERZ

- Natalia Woźniak :: POBIERZ :: POBIERZ

- Artur Chęciński :: POBIERZ

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych 

dr Jarosław Olesiak

Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji UŁ


Sekretariat Studiów Podyplomowych 

E-mail: [email protected]

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego  8/12
90-232 Łódź

OSZAR »