O STUDIACH
Studia Podyplomowe Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tematyki przeciwdziałania występowaniu niepożądanych praktyk w obrocie bankowym, zarówno legalnym, jak i posiadającym znamiona przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, na gruncie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych. Program odpowiada na potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego, został on przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych (Nordea, mBank, EY, Euroclear). Stąd też jedna trzecia zajęć o charakterze praktycznym (m.in. warsztaty) będzie prowadzona przez praktyków.
CELE STUDIÓW
Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” jest doskonalenie zawodowe osób pracujących lub podejmujących pracę w sektorze bankowym w działach AML&Compliance, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w sektorze finansowym.
ATUTY STUDIÓW
W ramach studiów podyplomowych słuchaczom zostanie przekazane kompendium wiedzy na temat funkcjonowania sektora bankowego, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym. Słuchacze zapoznają się zatem nie tylko z regulacjami prawnymi, ale również z elementami zarządzania, rachunkowości oraz mechanizmami funkcjonującymi w praktyce banków i innych instytucji finansowych. Udział wykładowców mających doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności bankowych oraz realizacji zobowiązań nakładanych przez ustawodawcę krajowego oraz europejskiego.
PROGRAM STUDIÓW
1. Moduł – Zagadnienia wprowadzające (50 godz.)
- Wprowadzenie do tematyki AML
- Źródła prawa
- Formy działania przedsiębiorców
- Podstawy prawa umów w obrocie bankowym
- Podstawy prawa bankowego publicznego
- Podstawy prawa bankowego prywatnego
- Elektroniczne systemy bankowe
- Tajemnica bankowa
- Elementy prawa dewizowego
- Współpraca i wymiana informacji z organami zewnętrznymi
- Ochrona danych osobowych
- Podstawy sprawozdawczości finansowej
- Przestępstwa bazowe dla prania pieniędzy
2. Moduł – Regulacje i standardy AML (16 godz.)
- AML/CFT – regulacje międzynarodowe
- AML/CFT – regulacje unijne
- AML/CFT – regulacje krajowe
- AML Package – projektowane zmiany w obszarze AML
- Rynek kryptowalut
3. Moduł – Proces KNOW YOUR CLIENT (24 godz.)
- Wprowadzenie do procesu KYC
- Czynniki ryzyka w obszarze KYC
- Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka klienta
- Identyfikacja i weryfikacja klienta
- Klient PEP
- Okresowa kontrola danych
- Narzędzia informatyczne w procesie KYC
- Warsztaty – case study
4. Moduł – Analiza i monitorowanie transakcji (24 godz.)
- Bieżące monitorowania stosunków gospodarczych klienta
- Ocena ryzyka, czynniki ryzyka oraz symptomy transakcji podejrzanych w obszarze monitorowania transakcji
- Proces analizy transakcji
- Narzędzia informatyczne wspierające proces monitorowania transakcji
- Warsztaty – case study
5. Moduł – Sankcje (18 godz.)
- Sankcje w prawie międzynarodowym i europejskim
- Polskie uregulowania sankcyjne
- Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
- Monitorowanie transakcji klientów pod kątem sankcji
- System kontroli wewnętrznej
- Warsztaty – case study
Szanowni Państwo,
uprzejme informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe Analityk AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w roku akademickim 2024/2025 została zakończona.
Kandydaci na studia podyplomowe „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, po podpisaniu umowy, do wyczerpania limitu miejsc (60).
Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata/inżyniera (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:
- Poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub jego odpisu wydanego przez uczelnię - oryginał przedstawia się wyłącznie do wglądu,Podanie o przyjęcie na studia,
- Kwestionariusz osobowy,
- Zaakceptowaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe.
Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy i informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe mają postać jednolitych formularzy, które można pobrać ze strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ, z zakładki poświęconej studiom podyplomowym.
W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
- Podanie o przyjęcie na studia
- Kwestionariusz osobowy Kandydata
- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim
- Akceptacja informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe
- Akceptacja informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych
- Skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej
Dokumenty można składać:
- osobiście - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
- drogą pocztową na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, z dopiskiem Analityk AML
- drogą e-mailową na adres: [email protected]
Czas trwania: 2 semestry (październik 2024 – czerwiec 2025)
Liczba godzin dydaktycznych: 134 (1 godzina dydaktyczna = 45 minut zegarowych)
Liczba zjazdów: 16
Zajęcia w trybie zdalnym.
Zajęcia (jak i egzamin końcowy) odbywają się w trybie zdalnym (aplikacja MS Teams).
Opłata za studia wynosi 7.500 zł.
Wnoszona jest na indywidualny numer konta bankowego przekazywany w decyzji o zakwalifikowaniu Kandydata na studia.
Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo - warsztatowym (piątki-soboty).
Semestr zimowy
1. 26.10.2024
2. 15-16.11.2024
3. 22-23.11.2024
4. 06-07.12.2024
5. 13-14.12.2024
6. 10-11.01.2025
7. 17-18.01.2025
8. 24-25.01.2025
Semestr letni
9. 14-15.02.2025
10. 28.02 - 01.03.2025
11. 7-8.03.2025
12. 28-29.03.2025
13. 11-12.04.2025
14. 9-10.05.2025
15. 23-24.05.2025
16. 6-7.06.2025
Materiały uzupełniające do zajęć:
- prof. Krzysztof Skotnicki :: POBIERZ
- dr Filip Nowak :: POBIERZ :: POBIERZ
- Michał Żebrowski / Aleksandra Budzyńska :: POBIERZ
- dr Łukasz Pajor :: POBIERZ :: POBIERZ :: POBIERZ
- Patrycja Kostecka :: POBIERZ
- Marzena Sokołowska :: POBIERZ
- dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ :: POBIERZ
- Michał Wrona :: POBIERZ
- Michał Kotarski-Gałaj :: POBIERZ :: POBIERZ
- dr Jarosław Olesiak :: POBIERZ :: POBIERZ :: POBIERZ
- Wiktoria Koziorowska :: POBIERZ
- Anna Zięba-Filipek/Ewa Lewicka :: POBIERZ
- Aleksandra Władzińska, Martin David :: POBIERZ
- Patrycja Kostecka :: POBIERZ
- Sławomir Bryl :: POBIERZ
- Aleksandra Budzyńska, Olga Gliwa :: POBIERZ
- Michał Bardzki :: POBIERZ
- prof. Joanna Połatyńska :: POBIERZ
- dr Mateusz Piątkowski :: POBIERZ
KONTAKT
Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Łukasz Pajor
Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji UŁ
Sekretariat Studiów Podyplomowych
Monika Staniszewska, tel. (42) 635-47-26, pokój 2.12 (piętro II, beczka A)
Marcin Ścisło, tel. (42) 635-63-48, pokój 2.13 (piętro II, beczka A)
E-mail: [email protected]
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź